$1,1 milliard d’amende : Glencore se hisse dans le « Top 10 » des sanctions FCPA
Fin mai, le géant anglo-suisse des matières premières Glencore PLC a été condamnée par la justice américaine à payer $1,1… lire la suite
jcfalloux@skan1.com
Une nouvelle enquête du PNF sur Thales ravive le débat sur les lanceurs d’alerte
Que va changer la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte ?
Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines
SKAN1 Outlook vous propose cette semaine un article très instructif sur les sanctions secondaires américaines : leur rôle passé, présent… lire la suite
PME & ETI : les recommandations de l’Agence Française Anticorruption
Code de conduite, cartographie des risques, sensibilisation des personnels…
En route vers une loi « Sapin 3 » ? Retour sur le projet déposé par le député Raphaël Gauvain pour renforcer la lutte anticorruption
Le 19 octobre 2021, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption a été déposée par le député Raphaël… lire la suite
Notre solution Contentieux
Skan1 intervient en appui à la demande des Directions de l’audit interne ou des Directions juridiques et de leurs conseils. Grâce à ses capacités d’investigation, elle peut recueillir des éléments factuels et probants pour nourrir un dossier en cours.
Notre solution Conformité, achats & RSE
Nous répondons aux besoins et attentes des Directions conformité, RSE et achats. Elles font appel à Skan1 dans le cadre de leur dispositif Sapin 2, souvent sur les cas sensibles en complément du screening de masse des fournisseurs.
Conformité
Le retour en force des « ouvreurs de porte » : un sujet délicat pour la conformité
Un enjeu stratégique pour le business development Par Cécile Nzengu | Directrice des Operations Skan1 Alors qu’une crise sans précédent… lire la suite
M&A
Due diligences d’intégrité : un atout en négo, des risques en moins pour le M&A
Par Cécile Nzengu | Directrice des opérations Skan1 Si la loi Sapin II a fixé les règles du jeu concernant… lire la suite
Retour d’experience BTP
Directeur audit Secteur BTP « Dans un dossier pourtant complexe de fraude et d’escroquerie impliquant des filiales sur 2 continents (Europe… lire la suite