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Le risque d’éventuelles retombées négatives en termes d’image s’estompant, cela conduit notre client à poursuivre les discussions en connaissance de cause avant d’aborder les négociations de façon sereine en confiante compliance évaluation tiers loi sapin 2

Notre client se préserve de tout risque réputationnel grâce à Skan1 dans le cadre d’un projet d’investissement en France.

Contexte de la mission :

Ce client envisage d’investir dans un véhicule financier porté par un groupe spécialisé en conseil et gestion d’actifs dans le domaine des nouvelles technologies et industries de pointe.

Le patronyme de l’un des principaux dirigeants de la structure retient néanmoins l’attention : il a fait les gros titres des médias à la charnière des 20ème siècle et 21ème siècle, alors qu’Internet commençait à s’implanter en France.

Notre client s’interroge donc sur le profil de ce dernier et son comportement dans les relations d’affaires. Afin d’éviter tout faux-pas risquant de mettre en péril aussi bien son entreprise que sa marque, il fait appel à Skan1 pour obtenir une analyse approfondie sur ce futur partenaire potentiel grâce au référentiel d’évaluation Skan-5X.

Résultat de nos investigations :

La revue de profil détaillée du dirigeant met en exergue un ex-Personnalité Politiquement Exposée (PEP), aux parcours académique et début de carrière brillants mais pour le moins « animé ». Peu préoccupé par le respect des réglementations et sans scrupules, guidé par la soif du succès, il a en effet été mêlé directement ou parfois indirectement, par le truchement de liens familiaux, à plusieurs « affaires » de malversations amplement médiatisées.

L’ensemble a contribué à sévèrement dégrader son nom et son image, en France mais aussi à l’international. Un profil peu éthique donc, a priori plutôt encombrant, même s’il a échappé à toute condamnation judiciaire.

En parallèle, depuis une quinzaine d’années, le tableau semble pourtant s’être sensiblement amélioré.  Le dirigeant se serait assagi et il a quitté les pages des médias, si ce n’est pour mettre en lumière son expertise mondialement reconnue.

Il s’avère même selon les informations recueillies lors des entretiens de terrain, que dans ses activités récentes comme dans ses fonctions actuelles, il porterait avec une grande intelligence et beaucoup d’efficacité les intérêts de ses commanditaires, et ce en toute transparence. Il peut d’ailleurs s’appuyer pour cela sur les réseaux professionnels denses et de haut niveau qu’il a développés et entretient sur les 5 continents grâce à un charisme multiculturel inédit, tant sur le plan économique que politique.

Depuis la clôture des anciennes affaires et quelques années de traversée du désert consécutives, il semble avoir « disparu des radars » et n’est plus la proie des journalistes d’investigation prêts à donner l’alerte. Au contraire, il est souvent davantage décrit comme un expert et un stratège de premier plan, qui ferait preuve de sobriété et de discrétion en toute chose.

Bénéfice pour le client :

L’investisseur dispose désormais d’une vision éclairée de la situation : si les premières recherches ont certes mis en exergue un profil à risques compte-tenu du passé sulfureux de l’intéressé, les éléments relatifs aux quinze dernières années témoignent d’un véritable changement d’attitude chez le dirigeant.

Il s’est aussi éloigné de certaines fréquentations douteuses, et a fait un tri radical dans son entourage proche, dont des membres de sa famille à la réputation encombrante.

Le risque d’éventuelles retombées négatives en termes d’image s’estompant, cela conduit notre client à poursuivre les discussions en connaissance de cause avant d’aborder les négociations de façon sereine en confiante.

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