Service évaluation d'intégrité des tiers loi Sapin 2 & investigation conformité et compliance

Évaluation SKAN-3X

Une analyse de risque détaillée en 3 dimensions (Identité et gouvernance, activités et opérations, réputation et visibilité) pour écarter de l’entreprise les partenaires à risque, à partir de 1 850 € HT

  • Quand et pourquoi utiliser SKAN-3X
  • Cahier des charges

Quand et pourquoi utiliser SKAN-3X

Une approche exclusive

Conformité

Profil des partenaires perçus comme à risque faible ou non stratégiques

SKAN-3X permet de se réassurer sur la conformité et la fiabilité d’un partenaire perçu comme à risque faible (compliance). Il est également utilisé pour évaluer des partenaires non-stratégiques (fournisseurs, prestataires, clients, intermédiaires), en France comme à l’international.
Le cas échéant, il est adapté à l’approfondissement nécessaire pour tout partenaire ayant déclenché une alerte via un dispositif de mass screening Sapin 2.

Exemple de mission

Avant de valider un nouveau fournisseur en Croatie, notre client fait appel à SKAN-3X afin de se réassurer sur son profil…

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Business Développement

Filtrer et mieux connaître ses interlocuteurs

L’évaluation SKAN-3X permet d’obtenir des informations fiables sur les points clés requis pour valider le profil (risque et conformité) d’un prospect ou d’un intermédiaire (un apporteur d’affaires par exemple) avant une prise de contact ou un rendez-vous de négociation. C’est aussi une aide appréciable pour « préparer » l’échange proprement dit, surtout en cas d’enjeu élevé.

Exemple de mission

Notre client utilise SKAN-3X afin de valider les profils qu’ils doit rencontrer lors d’une tournée commerciale en République Démocratique du Congo

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 03 Business Development Rendez Vous Strategique Reputation Carnet Bal Republique Democratique Congo

M&A

Valider une cible en amont

Le service SKAN-3X permet d’identifier et valider un portefeuille de cibles d’investissement en amont d’une opération de croissance externe, en particulier à l’international.

Exemple de mission

Notre client utilise SKAN-3X afin de passer au crible son portefeuille de cibles M&A.

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Le profil SKAN-3X en détail

Un cahier des charges élargi et adapté pour toutes les situations

Sources utilisées

Les études SKAN-3X sont réalisées à partir de l’exploitation des sources publiques électroniques internationales et locales. Nos consultants, aidés de notre outil d’intelligence artificielle, recherchent et analysent les informations contenues dans des milliers de sources. Cela inclut :

  • L’open-data (web, web 2.0, web invisible, …)
  • Les bases de données internationales gratuites ou payantes (corporate), Personnes Exposées Politiquement (PPE/PEP), listes de sanctions, presse, …
  • Les bases de données locales gratuites ou payantes

Dimensions de l’analyse

Les évaluations SKAN-3X sont fondées sur une analyse en 3 dimensions du sujet de l’étude, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation. Les recherches et la dynamique d’analyse visent à apporter un éclairage factuel et précis du sujet sur les thématiques suivantes :

  • Identité et Gouvernance
  • Activités et opérations
  • Visibilité et réputation

Le tout est synthétisé dans le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts.

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Le livrable

Les résultats de chaque évaluation SKAN-3X sont remis dans un livrable clair et concis visant à offrir un profil synthétique du sujet de l’étude et du niveau de risque associé à ce dernier. Ce dernier inclut les principaux éléments suivants :

  • Le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts
  • Une synthèse et la détermination du niveau de risque associé au sujet de l’étude
  • Une analyse en 3 dimensions (identité et gouvernance, activités et opérations, réputation et visibilité)
  • Nos éventuelles recommandations
  • Une notice bibliographique (sourcing)

Nos rapports sont rédigés en français ou en anglais, selon vos indications.

Délais & Tarifs

Les évaluations SKAN-3X sont livrées dans un délai variant de 5 à 7 jours ouvrés selon que vous choisissez l’option urgent ou standard.

Le tarif des rapports est clair et transparent, en fonction de la zone géographique visée par l’étude, soit 1 850 € en zone A, 2 250 € en zone B et 2 750 € en zone C.

Vous pouvez pré-acheter un certain nombre d’études vous permettant d’obtenir un pourcentage de remise au volume (par 5, 10 ou 20). Vous pouvez aussi commander les rapports SKAN-3X via un contrat-cadre permettant de réduire vos coûts

Dans le contexte d’un contrat-cadre, le cahier des charges des études SKAN-3X peut-être adapté sur la forme comme sur le fond en fonction de vos objectifs et de votre secteur d’activité (critères d’évaluation spécifiques par exemple)

Pourquoi faire appel à l’évaluation SKAN-3X de Skan1

La solidité d’une expertise reconnue, la transparence et la simplicité en plus

SKAN1 expert en due diligence / évaluation d'intégrité des tiers (partenaires fournisseur client distributeurs) conformité Sapin 2

01. Robustesse de l’analyse

Nos études sont réalisées par des consultants aguerris et experts dans leur domaine. Ils s’appuient sur un cahier des charges précis qui a fait ses preuves auprès de nos clients.

02. Transparence des tarifs et du mode opératoire

Dans un environnement aux pratiques souvent opaques, nous revendiquons la transparence la plus complète sur notre méthodologie, la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations.

03. Confidentialité et sécurisation des données

Skan1 est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. Notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données.