Service évaluation d'intégrité des tiers loi Sapin 2 & investigation conformité et compliance

Évaluation SKAN-4X

Une analyse de risque approfondie incluant les principales parties liées, à partir de 2 850 € HT.

  • Quand et pourquoi utiliser SKAN-4X
  • Cahier des charges

Quand et pourquoi utiliser SKAN-4X

Une approche exclusive élargie aux principales parties liées

Business Développement

Mieux connaître un interlocuteur stratégique pour bonifier l’échange

Le service SKAN-4X procure bon nombre d’informations de référence sur le sujet ainsi que ses principales parties liées. Ce périmètre élargi de l’étude permet, outre la réassurance, de mener des discussions souvent fructueuses avec le sujet car menés depuis une position « bien informée » et donc favorable.

Exemple de mission

Aux États-Unis, notre client s’épargne un recrutement potentiellement dévastateur pour sa réputation et son activité grâce à SKAN-4X.

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 07 Business Development Appel Offres Reputation Etats Unis Expert Rien

Conformité

Profil des partenaires perçus comme à risque intermédiaire ou élevé

Le service SKAN-4X permet de dresser un profil approfondi du sujet (fournisseur, prestataire, client, distributeur…), nécessaire lorsque l’enjeu est élevé, tant du point de vue conformité que sur le plan du risque.

Il peut aussi jouer le rôle de approndissement critique sur les partenaires stratégiques ayant déclenché une alerte via un dispositif de mass-screening Sapin 2 (évaluation de masse).

Exemple de mission

Ce client souhaite identifier les bénéficiaires économiques d’un fournisseur à risque et prendre les décisions qui s’imposent sur le terrain de la conformité.

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 04 Compliance Evaluation Fournisseur Transparence Juridique Un Ecran Fumee France

Contentieux

Identification des parties prenantes

La solution SKAN-4X permet à nos clients d’obtenir un profil détaillé des forces en présence répertoriées et de leurs principales parties liées. Les informations recueillies permettent d’éclairer ou nourrir un dossier en appui de leurs propres travaux.

Exemple de mission

En Allemagne ce client utilise SKAN-4X suite à des atteintes portées à sa réputation non par un de ses concurrents mais par un de ses…

Mission SKAN1 en Allemagne : évaluation ou due diligence sur le plan fake news - investigation pour analyser les risques de réputation face aux rumeurs et fausse nouvellesMission SKAN1 en Allemagne : évaluation ou due diligence sur le plan fake news - investigation pour analyser les risques de réputation face aux rumeurs et fausse nouvelles

M&A

Obtenir un profil public détaillé de la cible et améliorer ses capacités de négociation

Lors de la phase de négociations préliminaires précédant le signing, utiliser le service SKAN-4X permet de disposer d’informations critiques fiables afin de s’assurer de la conformité de la cible et du niveau de risque encouru. Le cas échéant, cela peut sensiblement renforcer la position de l’investisseur en lui offrant de nouveaux leviers de négociation

Exemple de mission

En vue d’une prise de participation au Sénégal, ce client recourt au service SKAN-4X en vue de vérifier le profil des dirigeants et principaux bénéficiaires effectifs de la cible…

Exemple-mission-skan1-Evaluation-Investigation-Background-Check-Diligence-Risque-Integrite-Conformite-Ethique-09-M&A-Prise-Participation-Conflit-Interets-Affaire-Famille-Indonesie

Le profile SKAN-4X en détail

Une spécification (inclusive) qui étend le champ d’application aux parties liées

Sources utilisées

Nos consultants aidés de notre outil d’intelligence artificielle recherchent, exploitent et analysent les informations issues de millions de sources publiques électroniques internationales et locales. Cela inclut :

  • L’open-data (web, web 2.0, web invisible, …)
  • Les bases de données internationales gratuites ou payantes (corporate), PPE/PEP (Personnes Politiquement Exposées), listes de sanctions, presse…
  • Les bases de données locales gratuites ou payantes corporates, PPE/PEP, sanctions, condamnations, presse…

Un des atouts de SKAN-4X est de pouvoir compléter cela par des recherches dans les sources publiques locales indisponibles au format électronique. Nos consultants, ou nos partenaires sur le terrain, peuvent par exemple être amenés à se rendre au greffe local

Dimensions de l’analyse

Les évaluations SKAN-4X sont fondées sur une analyse approfondie en 4 dimensions du sujet étudié (un individu ou une organisation). Les recherches et la dynamique d’analyse visent donc à fournir un éclairage factuel et précis sur les thématiques suivantes :

  • Identité et Gouvernance
  • Activités et opérations
  • Visibilité et réputation
  • Principales parties liées (personnes et organisations)

Le tout est synthétisé dans le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts..

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Le livrable

Les résultats de chaque évaluation SKAN-4X sont remis dans un livrable clair et concis visant à offrir un profil synthétique du sujet de l’étude et du niveau de risque associé à ce dernier. Ce dernier inclut les principaux éléments suivants :

  • Le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts
  • Un résumé de l’étude (executive summary)
  • Une synthèse et la détermination du niveau de risque associé au sujet de l’étude
  • Nos éventuelles recommandations
  • Une analyse en 4 dimensions (identité/gouvernance, activités, réputation et visibilité, principales parties liées)
  • Une notice bibliographique (sourcing)

Nos rapports sont rédigés en français ou en anglais, selon vos indications.

Délais & Tarifs

Les évaluations SKAN-4X sont livrées dans un délai variant de 7 à 15 jours ouvrés selon que vous choisissez l’option urgent ou standard.

Le tarif des rapports est clair et transparent, selon la zone géographique visée par l’étude soit 2 850 € en zone A, 3 850 € en zone B et 4 850 € en zone C pour le délai standard.

Vous pouvez pré-acheter un certain nombre d’études permettant d’obtenir un pourcentage de remise au volume (par 5, 10 ou 20). Vous pouvez aussi commander les rapports SKAN-45X via un contrat-cadre permettant de réduire vos coûts.

Dans le cas d’un contrat-cadre, le cahier des charges des études SKAN-4X peut-être adapté sur la forme comme sur le fond à vos objectifs et à votre secteur d’activité (critères d’évaluation spécifiques par exemple).

Pourquoi faire appel à l’évaluation SKAN-4X de Skan1

La solidité d’une expertise reconnue, la transparence et la simplicité en plus

SKAN1 expert en due diligence / évaluation d'intégrité des tiers (partenaires fournisseur client distributeurs) conformité Sapin 2

01. Robustesse de l’analyse

Nos études sont réalisées par des consultants aguerris et experts dans leur domaine. Ils s’appuient sur un cahier des charges précis qui a fait ses preuves auprès de nos clients.

02. Transparence des tarifs et du mode opératoire

Dans un environnement aux pratiques souvent opaques, nous revendiquons la transparence la plus complète sur notre méthodologie, la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations.

03. Confidentialité et sécurisation des données

Skan1 est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. Notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données.