En accord avec sa politique de conformité Sapin 2, ce client fait appel à notre solution sur-mesure SKAN-INVESTIGATION dans le cadre d’une prise de participation en Somalie.
Contexte de la mission :
Ce client envisage de co-investir dans la spin-off média d’un groupe somalien. Eu égard au contexte géographique et politique local, il s’interroge sur le profil des différentes parties participant aux discussions.
Résultat des investigations :
La revue approfondie des profils de l’ensemble des parties prenantes fait ressortir un profil particulièrement encombrant : le bénéficiaire économique final de l’une des sociétés impliquées est une personne politiquement exposée, au passé trouble. Ses activités sont unanimement réputées comme illégales et proches de dangereux groupes armés évoluant dans le pays voisin.
Bénéfice pour le client :
Les conclusions mettent en exergue le profil douteux d’un des protagonistes. Cela amène le client à imposer aux autres investisseurs son exclusion et à revoir les modalités de mise en œuvre de l’opération. Il évite ainsi d’éventuelles retombées négatives en termes d’image et in fine financières eu égard à sa valorisation boursière.
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