Et si le partenaire industriel idéal, présenté comme un joyau technologique, cachait en réalité un réseau tentaculaire où s’entremêlent ombres militaires et zones grises internationales ?
En octobre 2025, la direction d’un groupe international confie à SKAN1 une mission apparemment simple : valider le profil d’un futur partenaire stratégique en Asie du Sud-Est. Mais en Asie, aucune due diligence n’est jamais ordinaire — et celle-ci allait révéler un écosystème bien plus tortueux qu’anticipé.
Première découverte troublante : la Société A n’est qu’une vitrine. Derrière elle se profile la Société B, un conglomérat public aux ramifications tentaculaires, opérant sous la tutelle directe du Ministère de la Défense thaïlandais. Les investigations se corsent lorsque nous identifions le Dirigeant A : un colonel en activité, formellement classé comme PEP (c’est à dire une personne politiquement exposée).
Mais ce n’est que le début. En déroulant le fil, nos enquêteurs découvrent un réseau international de filiales déployées dans des zones à très haut risque. Certaines opèrent dans des juridictions sous sanctions, d’autres dans des pays politiquement instables où les frontières entre affaires légitimes et opérations sensibles deviennent floues. Un dispositif parfait pour contourner discrètement les régimes de contrôle à l’exportation.
L’élément le plus préoccupant émerge lors de l’analyse des flux : des équipements produits par la Société A transitent vers des entités impliquées dans des programmes de surveillance controversés. Sans implication directe prouvée, l’exposition indirecte peut pourtant sembler massive. Notre client risquerait de se retrouver malgré lui au cœur d’un scandale de corruption ou de violation de sanctions internationales.
Grâce à notre référentiel SKAN-4X, nous avons ainsi pu cartographier l’intégralité de cet écosystème opaque. Le rapport a permis au client de comprendre qu’il ne négociait pas avec un simple industriel, mais avec un bras armé de l’État, aux activités à double usage et aux ramifications géopolitiques sensibles.
Fort de ces révélations, notre client a radicalement restructuré son approche. Les négociations se sont poursuivies, mais encadrées par des clauses drastiques de conformité, d’anti-corruption et de traçabilité totale des flux. Il a exigé des garanties contractuelles dédiées et mis en place une veille renforcée. Sans renoncer à l’opportunité stratégique, il a évité le piège d’un partenariat qui aurait pu compromettre sa réputation et l’exposer à des conséquences dévastatrices.
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