En juillet 2024, un groupe de construction français sollicite Skan1 pour évaluer l’intégrité d’un partenaire potentiel. L’analyse SKAN-3X révèle un profil complexe avec un risque élevé.
Contexte de la mission :
Le client envisage de collaborer avec un homme d’affaires actif dans l’immobilier afin de l’aider à se développer, notamment dans le cadre d’appels d’offres publics.
Ce partenaire potentiel a été introduit lors d’un événement professionnel ; il semble montrer patte blanche et il est doté d’un charisme indéniable malgré une visibilité toute relative. Néanmoins, la structure sur laquelle il s’appuie, aussi récente que locale, suscite des interrogations sur la durabilité et la légitimité de ses activités. Notre objectif consiste dès lors à évaluer les risques éthiques et ceux relatifs à la conformité du sujet, notamment en matière d’anticorruption
Résultat de nos investigations :
Les recherches conduites par Skan1 démontrent que l’homme d’affaires en question utilise de fait une double identité et a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour fraude. Par ailleurs, son réseau d’entreprises percé à jour, en particulier au Luxembourg et en Belgique, soulève des questions de transparence.
L’analyse met en évidence des transferts de fonds suspects entre les différentes entités sous contrôle. Ces mouvements financiers opaques renforcent les inquiétudes concernant une potentielle évasion fiscale et le contournement des réglementations locales.
Les investigations révèlent aussi :
- Des liens avec des individus peu recommandables, impliqués dans des activités illégales
- Des liquidations judiciaires récentes
Bénéfice pour le client :
Grâce à l’évaluation SKAN-3X, le client comprend les risques potentiels auxquels il va se trouver confronté s’il s’engage plus avant avec cette personne, à la fois en termes d’éthique et de conformité mais aussi sur le plan réputationnel et financier.
L’analyse lui permet de prendre clairement la mesure de la situation et les précautions qui s’imposent : il décide de marquer une pause dans les discussions et d’envisager des solutions lui garantissant une entrée en relation d’affaires plus sereine pour l’accompagner vers les objectifs ciblés.
A lire sur SKAN1 Outlook :
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Pour aller plus loin :
- Notre solution Business Development
- Le service SKAN-3X en détails
- Nos autres exemples de missions « Business Development »
Pour recourir à nos services :
- Demander une évaluation sur-mesure SKAN-INVESTIGATION