Service évaluation d'intégrité des tiers loi Sapin 2 & investigation conformité et compliance

Évaluation SKAN-Check

Identité et gouvernance, activité, réputation et visibilité : le premier réflexe pour évaluer l’intégrité d’un tiers avant d’entamer toute nouvelle relation d’affaires, à partir de 850 € HT.

  • Quand et pourquoi utiliser SKAN-Check
  • Cahier des charges

LE PROFIL SKAN-Check EN DETAIL

UN CAHIER DES CHARGES RIGOUREUX CONÇU POUR UNE PREMIERE APPROCHE FIABLE

Sources utilisées

Les évaluations SKAN-Check sont réalisées à partir de l’exploitation des sources publiques électroniques internationales. Nos consultants, aidés de nos algorithmes internes, recherchent et analysent les informations contenues dans des milliers de sources :

  • Open-data (web, web 2.0, web invisible, …)
  • Bases de données internationales gratuites ou payantes (corporate), PEP (Personnalités Politiquement Exposées), listes de sanctions, presse …

Dimensions de l’analyse

Les évaluations SKAN-Check sont construites sur la base d’une analyse en 3 dimensions du sujet de l’étude, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation. Les recherches et la dynamique d’analyse visent à apporter un éclairage factuel et précis de son profil sur les thématiques suivantes :

  • Identité et Gouvernance
  • Activités et opérations
  • Visibilité et réputation

Le tout est synthétisé dans le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts.

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Le livrable

Les résultats de chaque évaluation SKAN-Check sont remis dans un livrable clair et concis visant à offrir un profil synthétique du sujet de l’étude et du niveau de risque associé à ce dernier. Il inclut en particulier les éléments suivants :

  • Le score de conformité exclusif SKAN-R® développé par nos experts
  • Une synthèse et la détermination du niveau de risque associé au sujet de l’étude
  • Une analyse en 3 dimensions du sujet de l’étude (identité/gouvernance, activités, réputation et visibilité)
  • Une notice bibliographique (sourcing)

Ils peuvent être rédigés en Français ou en Anglais, selon vos indications.

Délais & Tarifs

Les évaluations SKAN-Check sont livrés dans un délai de 5 à 7 jours selon l’option choisie : urgent ou standard.
Le tarif des rapports est transparent, en fonction de la zone géographique visée par l’étude, soit 850€ HT en zone A, 1300€ HT en zone B et 1600€ HT en zone C. A noter que le rapport SKAN-Check n’est pas disponible pour certains pays situés en zone C du fait des spécificités observées dans ces juridictions. Selon le pays, vous pouvez commander dans ce cas un rapport SKAN-3X ou SKAN-4X.
Vous pouvez pré-acheter un certain nombre d’études vous permettant d’obtenir un pourcentage de remise au volume (par 5, 10 ou 20). Vous pouvez aussi commander les rapports SKAN-Check via un contrat-cadre permettant de réduire vos coûts.

QUAND ET POURQUOI UTILISER SKAN-Check

UNE APPROCHE EXCLUSIVE

Conformité loi Sapin 2

Profil des partenaires perçus comme à risque faible

SKAN-Check permet de vérifier de façon fiable et rapide que le profil d’un fournisseur ou d’un client ne risque pas de contrevenir à votre dispositif de lutte anticorruption. Les Directions achats, conformité et RSE notamment y font souvent appel dans le cadre de leur dispositif anticorruption Loi Sapin 2, y compris parfois en complément de leur outil de « mass screening ».

Exemple de mission

Notre client sollicite SKAN-Check pour s’assurer que les pourparlers commerciaux engagés avec ce prospect « tombé du ciel » ne contredisent pas manifestement sa politique en matière d’éthique et de conformité…

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Business developpement

Vérifier rapidement le profil d’un partenaire

SKAN-Check permet par exemple d’obtenir dans un délai très court les informations nécessaires sur la réputation et la fiabilité d’un tiers dans le cadre d’une nouvelle relation commerciale. Vous pouvez décider rapidement et en toute connaissance de cause de la suite à donner à l’opération.

Exemple de mission

Face à une opportunité commerciale alléchante, notre client fait appel à SKAN-Check afin de s’assurer qu’il n’est pas victime d’une arnaque.

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M&A

Valider une cible en amont

SKAN-Check permet d’identifier et valider un portefeuille de cibles d’investissement en amont d’une opération de fusion-acquisition en écartant en amont celles dont le niveau d’intégrité est incompatible avec vos pratiques en matière de risque et de conformité.

Exemple de mission

Notre client utilise SKAN-Check afin de passer au crible son portefeuille de cibles M&A.

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POURQUOI FAIRE APPEL A L’EVALUATION D’INTEGRITE SKAN-Check

LA SOLIDITE D’UNE EXPERTISE RECONNUE, LA TRANSPARENCE ET LA SIMPLICITE EN PLUS

SKAN1 expert en due diligence / évaluation d'intégrité des tiers (partenaires fournisseur client distributeurs) conformité Sapin 2

01. Robustesse de l’analyse

Nos études sont réalisées par des consultants aguerris et experts dans leur domaine. Ils s’appuient sur un cahier des charges précis qui a fait ses preuves auprès de nos clients.

02. Transparence des tarifs et du mode opératoire

Dans un environnement aux pratiques souvent opaques, nous revendiquons la transparence la plus complète sur notre méthodologie, la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations.

03. Confidentialité et sécurisation des données

Skan1 est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. Notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données.