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title: "Un intermédiaire douteux | Business Development"
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type: post
date: 2020-04-04
modified: 2025-11-30
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author: "jcfalloux@skan1.com"
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# Un intermédiaire douteux | Business Development

> Au Chili, ce client recourt au service sur-mesure [SKAN-INVESTIGATION](/demande-sur-mesure/) pour valider l’éthique, la réputation et les réseaux locaux d’un intermédiaire potentiel

## Contexte de la mission :

Ce client s’interroge sur le recrutement d’un nouvel intermédiaire pour ses opérations au Chili. Cette personne présentant un profil à risque, le client souhaite non seulement valider son éthique et sa réputation, mais aussi vérifier la nature et la consistance de ses réseaux locaux.

## Résultat des investigations :

L'étude met en exergue un profil particulièrement riche et positif. Pour autant, la revue détaillée des activités du sujet tout autant que celle des réseaux posent rapidement question. En effet, il apparaît que cet intermédiaire « multicarte » intervient également pour l’un des concurrents du client. Par ailleurs, ses réseaux essentiellement politiques sont le fruit de relations familiales qui, si elles ne le catégorisent pas en tant que PEP, invitent à la plus grande prudence.

## Décision du client :

Ce client renonce à recourir aux services de cet intermédiaire qui présente trop de risques eu égard aux directives de la loi Sapin 2.

#### A lire sur SKAN1 Outlook :

- [35% de la valorisation boursière d’une société est directement liée à sa réputation](https://outlook.skan1.fr/2019/07/16/35-valorisation-boursiere-societe-notoriete-amo-what-price-reputation/?utm_source=exemple_SK1)

- [Évaluation des tiers : la confiance ne supprime en rien la nécessité de contrôle](https://outlook.skan1.fr/2020/02/02/evaluation-tiers-confiance-necessite-controler-risque-conformite-reputation-corruption-fraude-sanction-judiciaire/?utm_source=exemple_SK1)

- [Corruption transnationale d’agents publics : les atouts des solutions sans procès selon l’OCDE](https://outlook.skan1.fr/2019/04/25/corruption-transnationale-agents-publics-atouts-solutions-sans-proces-ocde/?utm_source=exemple_SK1)

- [Lutte anti-corruption : la menace extraterritoriale s’accroît](https://outlook.skan1.fr/2019/03/01/lutte-anticorruption-risques-extra-territorialisite-loi-fcpa-sec/?utm_source=exemple_SK1)

#### Pour aller plus loin :

- Notre [solution Business Development](/nos-solutions-evaluation-due-diligence-integrite-investigation/notre-solution-business-development-due-diligence-conformite-risque-financier-sapin2/)

- Le service [SKAN-4X](/gamme-services-due-diligence-evaluation-integrite-skan1/evaluation-skan-4x-due-diligence-integrite-investigation-sapin2/) en détails

- Nos autres [exemples de missions « BUSINESS DEVELOPMENT »](/tag/business-development-conformite/)

#### Pour recourir à nos services :

- [Commander](/commander-evaluation-skan-check-integrite-tiers-fournisseur-partenaire-distributeur/) une évaluation en ligne

- Demander une évaluation sur-mesure [SKAN-INVESTIGATION](/demande-sur-mesure/)